Ressources

Screening

Le module de screening s’appuie, en complément de la recherche par sanctions sur des bases de données, sur une intelligence artificielle souveraine.

Grâce à cette fonctionnalité complémentaire, le screening permet d’interroger des bases de données internationales et européennes pour identifier les personnes sanctionnées, personnes politiquement exposées (PEP) et les mentions défavorables dans la presse (adverse media).

Les résultats sont automatiquement analysés et classés selon leur niveau de risque.

En cas de détection d’un signal sensible, le tiers peut être placé sous surveillance continue, et toute évolution (nouvelle sanction, changement de statut) génère une alerte automatique.

Un workflow interne encadre le traitement des alertes afin de garantir la validation et la documentation de chaque décision conformément aux recommandations de l’AFA.

Cette procédure assure la traçabilité et la transparence du suivi des alertes de screening.

Ce dispositif permet un suivi dynamique des tiers, conforme aux exigences de vigilance renforcée et aux standards de l’AFA.

Questionnaires en ligne

Eval’tiers automatise la création et la diffusion de questionnaires adaptés au profil et au niveau de risque du tiers : simplifiés ou approfondis, selon les critères définis par votre politique interne.

Les formulaires sont disponibles en plusieurs langues, modifiables et personnalisables selon vos besoins.

Le tiers y répond directement en ligne et joint les documents requis (attestation URSSAF, certificats, pièces légales, etc.), garantissant une traçabilité complète et une conformité documentaire intégrale.

Chaque réponse suit un workflow de validation interne, permettant aux directions concernées (juridique, conformité, achats…) d’examiner les dossiers selon le niveau de risque identifié. Ce processus encadré garantit une validation selon le niveau du risque et documentée de l’évaluation du tiers.

Livre blanc TPRM : De l’évaluation des tiers au Third-Party Risk Management

Co-rédigé avec le Strategic Compliance Studies Committee de la French Compliance Society et Franck Verdun, ce livre blanc vous offre une vision globale et opérationnelle du Third Party Risk Management. 

• les obligations juridiques essentielles liées à la gestion des tiers, 
• les risques opérationnels à maîtriser pour sécuriser votre chaîne de valeur,
• les piliers d’un dispositif TPRM efficace et pilotable,
• et l’apport concret des outils de digitalisation pour fluidifier la collaboration et renforcer la  conformité.