Évaltiers Collecte de l'information, diagnostic et validation à Paris

Les objectifs

Évaltiers Collecte de l'information, diagnostic et validation à ParisÉvaltiers Collecte de l'information, diagnostic et validation à Paris est une solution Saas conçue pour répondre aux obligations légales de connaissance du tiers : évaluation des tiers dans le cadre de Sapin2, LCBT-FT, devoir de vigilance, obligation de vigilance, ESG/CSRD, L’outil digitalise votre politique d’évaluation des tiers et s’inscrit dans votre process d’on boarding du tiers. 

Évaltiers Collecte de l'information, diagnostic et validation à Paris L’évaluation s’opère :

  •  Par questionnaire : nous fournissons les questionnaires, modifiables selon vos besoins, adaptés à la nature juridique et au niveau de risque du tiers. L’outil permet ainsi de répondre aux obligations Sapin 2, devoir de vigilance et CSRD.
  •  Par screening: le module screening permet d’interroger les bases de données. Nous fournissons par défaut une connexion au Registre du gel des avoirs. Nous pouvons intégrer votre base de données ou la base OpenSanctions. L'outil permet ainsi de répondre aux obligations LCB-FT et d’identifier les sanctions internationales.

Évaltiers Collecte de l'information, diagnostic et validation à Paris Le logiciel répond à trois objectifs :

  • Faciliter et documenter la prise de décision de validation ou de rejet du tiers par les parties  prenantes de l’évaluation ; opérationnels, responsable de la conformité, instance dirigeante,
  • centraliser - dans un seul espace - l’ensemble des informations permettant l’évaluation du tiers,
  • Permettre d’auditer la procédure d’évaluation des tiers.

LEGIFORM

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